金融AMLオフィサー[基本][実践]対策問題集 2023年度版 コンプライアンス・オフィサー認定試験
価格:¥2200(税込)
共通問題 三答択一式(マネー・ローンダリングとは;マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の問題点および対策;マネー・ローンダリング対策と犯罪収益移転の防止 ほか)
“基本”三答択一式(犯罪収益移転防止法上の特定取引等;金融機関の特定取引;個人の本人特定事項を確認する本人確認書類 ほか)
“実践”三答択一式(特定事業者の義務の範囲等;犯罪収益移転防止法およびガイドラインにおける記録保存措置等;ガイドラインに基づく継続的な顧客管理 ほか)
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マネー・ローンダリング反社会的勢力対策ガイドブック 2021年金融庁ガイドライン等への実務対応 / 白井真人
価格:¥4180(税込)
発売日:2022年01月 / ジャンル:社会・政治 / フォーマット:本 / 出版社:第一法規出版 / 発売国:日本 / ISBN:9784474076686 / アーティストキーワード:白井真人
内容詳細:マネロン対策のみならず「反社会的勢力」対策を強化して詳解。マネー・ローンダリング対策と反社会的勢力対策のスペシャリストが、多岐にわたる法規制対応のポイントを易しく解説。金融機関担当者のみならず事業会社がとるべき対策をもカバー!2021年8月のFATF第4次対日相互審査結果にいち早く対応。目次:第1章 マネー・ローンダリング対策の基礎/ 第2章 我が国におけるマネー・ローンダリング対策/ 第3章 犯罪収益移転防止法の概要/ 第4章 リスクベース・アプローチとリスクの特定・評価・低減/ 第5章 リスク低減・・・
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25年4月1日施行の犯罪収益移転防止法の3段法令を掲載。金融機関等の取引時確認事項の追加について。金融機関等顧客の法人支配関係と法人代表者の確認について。金融機関等顧客の高リスク取引について。継続管理措置と内部管理体制について。
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反社会的勢力排除の法務と実務 / 宮崎綜合法律事務所 〔本〕
価格:¥5500(税込)
発売日:2012年12月 / ジャンル:社会・政治 / フォーマット:本 / 出版社:金融財政事情研究会 / 発売国:日本 / ISBN:9784322121636 / アーティストキーワード:宮崎綜合法律事務所
内容詳細:法令編では反社会的勢力の実態を知り、排除するための基本法および根拠法である暴力団対策法、犯罪収益移転防止法、暴力団排除条例、証人等保護制度等を詳解し、法体系の全体像が理解できる内容。実務編では市民生活・行政分野からの排除の実際から企業における具体的な排除への対応策の修得、さらには金融、建設・土木、不動産、ホテル、ゴルフ、飲食、小売、タクシー、運送業等、業態別実務対応例まで学べる反社会的勢力排除の実務体系書の決定版。企業、行政、地域コミュニティー事務局必携書。目次:第1編 法・・・
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金融法務に関係の深い用語を多く収録して、実務的にわかりやすく解説した辞典。利息制限法、出資法、犯罪収益移転防止法、公益法人制度改革などを中心に新規用語の追加、既存収録用語の見直し改訂・削除を行った第14版。
■カテゴリ:中古本
■ジャンル:ビジネス 金融・銀行
■出版社:銀行研修社
■出版社シリーズ:
■本のサイズ:単行本
■発売日:2010/08/01
■カナ:キンユウホウムジテン イトウススム
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体系経済刑法 経済活動における罪と罰 / 佐久間修 〔本〕
価格:¥5500(税込)
発売日:2022年03月 / ジャンル:社会・政治 / フォーマット:本 / 出版社:中央経済社 / 発売国:日本 / ISBN:9784502410017 / アーティストキーワード:佐久間修
内容詳細:企業犯罪をめぐる広範な法規制を精査し、その全体像を概観。30をこえる法律の罰則規定について、判例等の事例を示しつつ解説。「環境刑法」「サイバー犯罪」など新領域にも言及。目次:企業犯罪と個人犯罪/ 会社法の罰則/ 金融商品取引法の罰則/ 不正競争防止法の罰則/ 独占禁止法の罰則/ 出資取締法の罰則/ 違法な資金移動をめぐる罰則―銀行法、貸金業法、保険業法、犯罪収益移転防止法など/ 租税ほ脱犯と補助金等適正化法違反―所得税法、法人税法、消費税法、補助金等適正化法/ 物品の製造・表示をめぐる罰則―製造物責任法、食品衛生・・・
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融資契約における実務上の留意点について、豊富な書式を交えてわかりやすく解説した定番の実務マニュアルを7年ぶりに改訂。犯罪収益移転防止法に基づく本人確認、反社会的勢力排除、電子記録債権など旧版以降の法規制を反映し、ABL、外貨貸付、金利スワップ取引についても新たに詳述。とりあえずこの1冊を読めば融資取引の基本が理解できる、金融機関職員必読の書。
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金融AMLオフィサー[取引時確認]対策問題集 2023年度版 コンプライアンス・オフィサー認定試験
価格:¥1540(税込)
マネー・ローンダリング対策の基礎知識(マネロンとは;FATFとは;犯罪収益移転防止法のポイント;リスクベース・アプローチ;ガイドライン ほか)
営業店の実務対応(登録されている性別と来店者の性別が異なる場合;外国人技能実習生の口座開設;顔写真のない本人確認書類;既存顧客への対応;なりすましの疑いがある顧客 ほか)
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データ戦略と法律 攻めのビジネスQ & A 改訂版 / 中崎隆 〔本〕
価格:¥3190(税込)
発売日:2021年07月 / ジャンル:ビジネス・経済 / フォーマット:本 / 出版社:日経BP / 発売国:日本 / ISBN:9784296109920 / アーティストキーワード:中崎隆
内容詳細:個人情報保護法、GDPR、不競法、特定商取引法、特定電子メール法、犯罪収益移転防止法、外為法、電気通信事業法、医療法、薬機法、銀行法、金融商取引法、e文書法、電子帳簿保存法等もカバー。法律を味方につけデータビジネスを有利に展開。目次:第1章 総論(データ戦略はなぜ重要なのでしょうか?/ データ戦略の策定に当たって、最初に留意すべきポイントは何でしょうか? ほか)/ 第2章 積極的なデータの利活用(組織内のプロジェクトにおいて、積極的なデータ活用を検討する場合の留意点は何でしょうか?/ 顧客等のデータ・・・
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早わかり 改正犯収法と取引時確認の実務 / 香月裕爾 〔本〕
価格:¥990(税込)
発売日:2016年03月 / ジャンル:ビジネス・経済 / フォーマット:本 / 出版社:ビジネス教育出版社 / 発売国:日本 / ISBN:9784828305981 / アーティストキーワード:香月裕爾
内容詳細:目次:1 犯罪収益移転防止法の概要と改正のポイント(犯罪収益移転防止法改正の経緯と金融実務への影響/ 特定事業者、特定業務、特定取引と特定事業者の義務 ほか)/ 2 個人顧客の取引時確認(取引時確認事項/ 本人特定事項の確認 ほか)/ 3 法人顧客の取引時確認(取引時確認事項/ 本人特定事項の確認 ほか)/ 4 各種取引における取引時確認と疑わしい取引の届出ほか(預金取引等/ その他の取引等 ほか)
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金融法務に関係の深い用語を多く収録して、実務的にわかりやすく解説した辞典。利息制限法、出資法、犯罪収益移転防止法、公益法人制度改革などを中心に新規用語の追加、既存収録用語の見直し改訂・削除を行った第14版。
■カテゴリ:中古本
■ジャンル:ビジネス 金融・銀行
■出版社:銀行研修社
■出版社シリーズ:
■本のサイズ:単行本
■発売日:2010/08/01
■カナ:キンユウホウムジテン イトウススム
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発行:東京法令
マネロン対策にかかわるなら持っておきたい、基本の一冊
「犯収法」を熟知した法改正担当者による執筆。圧倒的信頼性と正確さに長けた内容
令和4年の改正、令和5年6月施行の下位法令まで織り込んだ最新版
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「犯罪収益移転防止法」と「外国為替及び外国貿易法」を中心に、為替取引・貿易において重要な規制を詳細に解説する。わかりやすさを重視しつつ、実務上の疑問点にも目配りした一冊。金融庁マネロンガイドライン制定等に対応。
■カテゴリ:中古本
■ジャンル:ビジネス 金融・銀行
■出版社:中央経済社
■出版社シリーズ:
■本のサイズ:単行本
■発売日:2018/12/01
■カナ:ショウセツハンザイシュウエキイテンボウシホウガイタメホウ ナカザキリュウ
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金融機関の行職員に向けて、犯罪収益移転防止法をわかりやすく解説。個人顧客・法人顧客の取引時確認や、各種取引における取引時確認と留意点、疑わしい取引の届出などをQ&Aで紹介する。
■カテゴリ:中古本
■ジャンル:ビジネス 金融・銀行
■出版社:経済法令研究会
■出版社シリーズ:
■本のサイズ:単行本
■発売日:2016/06/01
■カナ:キューアンドエーカイセイハンザイシュウエキイテンボウシホウトキンユウジツム カツキユウジ
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本 ISBN:9784809012105 犯罪収益移転防止制度研究会/編著 出版社:東京法令出版 出版年月:2009年06月 サイズ:514P 22cm 法律 ≫ 他法律 [ 他法律その他 ] チクジヨウ カイセツ ハンザイ シユウエキ イテン ボウシホウ 登録日:2013/04/05 ※ページ内の情報は告知なく変更になることがあります。
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金融機関の実務担当者が、本人確認事務を正確に、またスムーズに行えるよう、Q&Aで解説。平成19年3月に全面的に改組された「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に対応。
■カテゴリ:中古本
■ジャンル:ビジネス 金融・銀行
■出版社:経済法令研究会
■出版社シリーズ:
■本のサイズ:単行本
■発売日:2008/07/01
■カナ:キンユウキカンニオケルハンザイシュウエキイテンボウシホウキューアンドエー ケイザイホウレイケンキュウカイ
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本 ISBN:9784502365119 中崎隆/著 出版社:中央経済社 出版年月:2020年10月 サイズ:325P 21cm 法律 ≫ 他法律 [ 他法律その他 ] シヨウセツ ハンザイ シユウエキ イテン ボウシホウ 登録日:2020/10/16 ※ページ内の情報は告知なく変更になることがあります。
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本 ISBN:9784908069680 白井真人/著 渡邉雅之/著 出版社:レクシスネクシス・ジャパン 出版年月:2016年06月 サイズ:371P 21cm 経済 ≫ 金融学 [ 金融実務 ] マネ- ロ-ンダリング タイサク ガイドブツク カイセイ ハンザイ シユウエキ イテン ボウシホウ エフエ-テイ-エフ カンコク エノ ジツム タイオウ カイセイ/ハンザイ/シユウエキ/イテン/ボウシホウ/FATF/カ... 登録日:2016/06/11 ※ページ内の情報は告知なく変更になることがあります。
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本 ISBN:9784502425110 中崎隆/著 出版社:中央経済社 出版年月:2022年02月 サイズ:340P 21cm 法律 ≫ 他法律 [ 他法律その他 ] シヨウセツ ハンザイ シユウエキ イテン ボウシホウ 登録日:2022/01/29 ※ページ内の情報は告知なく変更になることがあります。
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本 ISBN:9784502199714 中崎隆/著 小堀靖弘/著 出版社:中央経済社 出版年月:2016年09月 サイズ:450P 21cm 法律 ≫ 他法律 [ 行政法 ] シヨウセツ ハンザイ シユウエキ イテン ボウシホウ ガイタメホウ 登録日:2016/09/01 ※ページ内の情報は告知なく変更になることがあります。
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