コンプライアンス・オフィサー・銀行コース試験問題集 2024年度版 / 金融財政事情研究会ファイナンシャル・
価格:¥2640(税込)
発売日:2024年03月 / ジャンル:ビジネス・経済 / フォーマット:本 / 出版社:金融財政事情研究会 / 発売国:日本 / ISBN:9784322144178 / アーティストキーワード:金融財政事情研究会ファイナンシャル・プランナーズ・センター
内容詳細:2024年4月1日〜2025年3月31日実施のコンプライアンス・オフィサー・銀行コース(コンプライアンス・オフィサー認定試験)に対応!目次:第1章 金融機関業務共通(全国銀行協会の行動憲章/ 反社会的勢力への対応1 ほか)/ 第2章 預金・為替業務(取引時確認手続(犯罪収益移転防止法)/ 犯罪収益移転防止法上の実質的支配者 ほか)/ 第3章 融資業務(融資における優越的地位の濫用/ 独占禁止法に抵触する行為 ほか)/ 第4章 証券・その他の業務(・・・
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【商品名】
(中古品)詳説 犯罪収益移転防止法・外為法(第4版)
4502325112
【ブランド】
中央経済社
【商品カテゴリ】
行政書士の本
※必ずご確認ください
1.商品状態は2枚目の画像を参考にしてください。
2.ゴルフクラブの商品は性質上、仕様に伴う傷やスレがあり、グリップがオリジナルではない場合がございます。商品詳細はあくまで新品のもののスペックとなります。
3.中古品のトナーは、期限切れ又は再生品(リサイクル品)の場合がございます。タイトルが純正となっておりましても同様です。
4.CDやレコード、ゲームソフト類は付録・シリアルコード等は付かない場合がございます。「限定」「特典あり」「〜付き」などの表記があっても特典や内容物がない場合があります。
【商品詳細】
・中崎?: Author
送料:
【商品名】
(中古品)詳説犯罪収益移転防止法(第2版)
4502425117
【ブランド】
【商品カテゴリ】
経済、金融、投資関連雑誌
※必ずご確認ください
1.商品状態は2枚目の画像を参考にしてください。
2.ゴルフクラブの商品は性質上、仕様に伴う傷やスレがあり、グリップがオリジナルではない場合がございます。商品詳細はあくまで新品のもののスペックとなります。
3.中古品のトナーは、期限切れ又は再生品(リサイクル品)の場合がございます。タイトルが純正となっておりましても同様です。
4.CDやレコード、ゲームソフト類は付録・シリアルコード等は付かない場合がございます。「限定」「特典あり」「〜付き」などの表記があっても特典や内容物がない場合があります。
【商品詳細】
・中崎 隆: Author
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(中古品)詳説犯罪収益移転防止法
中央経済社: 商品のブランド
【商品説明】
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●掲載されている商品写真はイメージ写真となっております。
外箱、説明書等は付属しない場合がございます。
●商品ページを作成する際にメーカーサイト等のコメントを引用している事がありますので
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●イヤホン・カートリッジ・インクなど消耗品に関しましては基本付属していません。リモコン、ケーブル、BCASカード、カバー等は付属しない場合、純正ではない場合があります。また互換品の可能性があります。
●コミック、CD,DVDはレンタルアップ品の場合もございます。
●お届け:受注後に再メンテ、梱包します。
※商品写真や説明文は代表的なものを掲載している為、状態が違う場合がございます。気になる方はお気軽にお問い合わせください。
送料:
(中古品)詳説 犯罪収益移転防止法・外為法(第2版)
《必ず以下の内容をご確認の上ご購入をお願いいたします》
※『お買い物ガイド』はご購入前に必ずご確認をお願いいたします。https://store.shopping.yahoo.co.jp/ravi-maison/guide.html
※商品の状態(付属品)や配送日についてなど気になる事は必ず『ご購入前』にお問い合わせフォームよりご質問ください。ご購入前にご確認頂けなかった場合の付属品や商品状態,配送日(「最短」はあくまで目安です)が理由によるキャンセルはお受け出来かねます。
・中古品につき外観の傷や汚れ,また説明書などの付属品,元箱や特典の有無など、掲載内容と異なる場合があります。
・当店は中古品を取り扱っているため,商品の画像は代表写真やサンプル写真を使用しております。発行年数によるカバーデザインの相違がある場合もあります。
・Blu-ray,DVD,CDは【レンタル落ち】漫画などの書籍は商用利用されていた【漫画喫茶落ち】や【リサイクル図書,除籍本】の場合があります。
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(中古品)詳説 犯罪収益移転防止法・外為法(第4版)
《必ず以下の内容をご確認の上ご購入をお願いいたします》
※『お買い物ガイド』はご購入前に必ずご確認をお願いいたします。https://store.shopping.yahoo.co.jp/ravi-maison/guide.html
※商品の状態(付属品)や配送日についてなど気になる事は必ず『ご購入前』にお問い合わせフォームよりご質問ください。ご購入前にご確認頂けなかった場合の付属品や商品状態,配送日(「最短」はあくまで目安です)が理由によるキャンセルはお受け出来かねます。
・中古品につき外観の傷や汚れ,また説明書などの付属品,元箱や特典の有無など、掲載内容と異なる場合があります。
・当店は中古品を取り扱っているため,商品の画像は代表写真やサンプル写真を使用しております。発行年数によるカバーデザインの相違がある場合もあります。
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金融AMLオフィサー「基本」「実践」対策問題集 コンプライアンス・オフィサー認定試験 2024年度版 / 経済法令
価格:¥2200(税込)
発売日:2024年03月 / ジャンル:社会・政治 / フォーマット:本 / 出版社:経済法令研究会 / 発売国:日本 / ISBN:9784766873405 / アーティストキーワード:経済法令研究会
内容詳細:目次:共通問題 三答択一式(マネー・ローンダリングとは/ マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の問題点および対策/ マネー・ローンダリング対策と犯罪収益移転の防止 ほか)/ “基本”三答択一式(犯罪収益移転防止法上の特定取引等/ 金融機関の特定取引/ 個人の本人特定事項を確認する本人確認書類 ほか)/ “実践”三答択一式(特定事業者の義務の範囲等/ 犯罪収益移転防止法およびガイドラインにおける記録の保存等/ ガイドラインに基づく継続的な顧客管理 ほか)/ 巻末資料 過去問題・解答
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金融AMLオフィサー 取引時確認 対策問題集 2023年度受験用 / 経済法令研究会 〔本〕
価格:¥1540(税込)
発売日:2023年03月 / ジャンル:社会・政治 / フォーマット:本 / 出版社:経済法令研究会 / 発売国:日本 / ISBN:9784766872866 / アーティストキーワード:経済法令研究会
内容詳細:目次:マネー・ローンダリング対策の基礎知識(マネロンとは/ FATFとは/ 犯罪収益移転防止法のポイント/ リスクベース・アプローチ/ ガイドライン ほか)/ 営業店の実務対応(登録されている性別と来店者の性別が異なる場合/ 外国人技能実習生の口座開設/ 顔写真のない本人確認書類/ 既存顧客への対応/ なりすましの疑いがある顧客 ほか)
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金融AMLオフィサー 基本 実践 対策問題集 2023年度版 / 経済法令研究会 〔本〕
価格:¥2200(税込)
発売日:2023年03月 / ジャンル:社会・政治 / フォーマット:本 / 出版社:経済法令研究会 / 発売国:日本 / ISBN:9784766872859 / アーティストキーワード:経済法令研究会
内容詳細:目次:共通問題 三答択一式(マネー・ローンダリングとは/ マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の問題点および対策/ マネー・ローンダリング対策と犯罪収益移転の防止 ほか)/ “基本”三答択一式(犯罪収益移転防止法上の特定取引等/ 金融機関の特定取引/ 個人の本人特定事項を確認する本人確認書類 ほか)/ “実践”三答択一式(特定事業者の義務の範囲等/ 犯罪収益移転防止法およびガイドラインにおける記録保存措置等/ ガイドラインに基づく継続的な顧客管理 ほか)
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マネー・ローンダリング反社会的勢力対策ガイドブック 2021年金融庁ガイドライン等への実務対応 / 白井真人
価格:¥4180(税込)
発売日:2022年01月 / ジャンル:社会・政治 / フォーマット:本 / 出版社:第一法規出版 / 発売国:日本 / ISBN:9784474076686 / アーティストキーワード:白井真人
内容詳細:マネロン対策のみならず「反社会的勢力」対策を強化して詳解。マネー・ローンダリング対策と反社会的勢力対策のスペシャリストが、多岐にわたる法規制対応のポイントを易しく解説。金融機関担当者のみならず事業会社がとるべき対策をもカバー!2021年8月のFATF第4次対日相互審査結果にいち早く対応。目次:第1章 マネー・ローンダリング対策の基礎/ 第2章 我が国におけるマネー・ローンダリング対策/ 第3章 犯罪収益移転防止法の概要/ 第4章 リスクベース・アプローチとリスクの特定・評価・低減/ 第5章 リスク低減・・・
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金融AMLオフィサー[基本][実践]対策問題集 2023年度版 コンプライアンス・オフィサー認定試験
価格:¥2200(税込)
共通問題 三答択一式(マネー・ローンダリングとは;マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の問題点および対策;マネー・ローンダリング対策と犯罪収益移転の防止 ほか)
“基本”三答択一式(犯罪収益移転防止法上の特定取引等;金融機関の特定取引;個人の本人特定事項を確認する本人確認書類 ほか)
“実践”三答択一式(特定事業者の義務の範囲等;犯罪収益移転防止法およびガイドラインにおける記録保存措置等;ガイドラインに基づく継続的な顧客管理 ほか)
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25年4月1日施行の犯罪収益移転防止法の3段法令を掲載。金融機関等の取引時確認事項の追加について。金融機関等顧客の法人支配関係と法人代表者の確認について。金融機関等顧客の高リスク取引について。継続管理措置と内部管理体制について。
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反社会的勢力排除の法務と実務 / 宮崎綜合法律事務所 〔本〕
価格:¥5500(税込)
発売日:2012年12月 / ジャンル:社会・政治 / フォーマット:本 / 出版社:金融財政事情研究会 / 発売国:日本 / ISBN:9784322121636 / アーティストキーワード:宮崎綜合法律事務所
内容詳細:法令編では反社会的勢力の実態を知り、排除するための基本法および根拠法である暴力団対策法、犯罪収益移転防止法、暴力団排除条例、証人等保護制度等を詳解し、法体系の全体像が理解できる内容。実務編では市民生活・行政分野からの排除の実際から企業における具体的な排除への対応策の修得、さらには金融、建設・土木、不動産、ホテル、ゴルフ、飲食、小売、タクシー、運送業等、業態別実務対応例まで学べる反社会的勢力排除の実務体系書の決定版。企業、行政、地域コミュニティー事務局必携書。目次:第1編 法・・・
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金融法務に関係の深い用語を多く収録して、実務的にわかりやすく解説した辞典。利息制限法、出資法、犯罪収益移転防止法、公益法人制度改革などを中心に新規用語の追加、既存収録用語の見直し改訂・削除を行った第14版。
■カテゴリ:中古本
■ジャンル:ビジネス 金融・銀行
■出版社:銀行研修社
■出版社シリーズ:
■本のサイズ:単行本
■発売日:2010/08/01
■カナ:キンユウホウムジテン イトウススム
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体系経済刑法 経済活動における罪と罰 / 佐久間修 〔本〕
価格:¥5500(税込)
発売日:2022年03月 / ジャンル:社会・政治 / フォーマット:本 / 出版社:中央経済社 / 発売国:日本 / ISBN:9784502410017 / アーティストキーワード:佐久間修
内容詳細:企業犯罪をめぐる広範な法規制を精査し、その全体像を概観。30をこえる法律の罰則規定について、判例等の事例を示しつつ解説。「環境刑法」「サイバー犯罪」など新領域にも言及。目次:企業犯罪と個人犯罪/ 会社法の罰則/ 金融商品取引法の罰則/ 不正競争防止法の罰則/ 独占禁止法の罰則/ 出資取締法の罰則/ 違法な資金移動をめぐる罰則―銀行法、貸金業法、保険業法、犯罪収益移転防止法など/ 租税ほ脱犯と補助金等適正化法違反―所得税法、法人税法、消費税法、補助金等適正化法/ 物品の製造・表示をめぐる罰則―製造物責任法、食品衛生・・・
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融資契約における実務上の留意点について、豊富な書式を交えてわかりやすく解説した定番の実務マニュアルを7年ぶりに改訂。犯罪収益移転防止法に基づく本人確認、反社会的勢力排除、電子記録債権など旧版以降の法規制を反映し、ABL、外貨貸付、金利スワップ取引についても新たに詳述。とりあえずこの1冊を読めば融資取引の基本が理解できる、金融機関職員必読の書。
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金融AMLオフィサー[取引時確認]対策問題集 2023年度版 コンプライアンス・オフィサー認定試験
価格:¥1540(税込)
マネー・ローンダリング対策の基礎知識(マネロンとは;FATFとは;犯罪収益移転防止法のポイント;リスクベース・アプローチ;ガイドライン ほか)
営業店の実務対応(登録されている性別と来店者の性別が異なる場合;外国人技能実習生の口座開設;顔写真のない本人確認書類;既存顧客への対応;なりすましの疑いがある顧客 ほか)
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データ戦略と法律 攻めのビジネスQ & A 改訂版 / 中崎隆 〔本〕
価格:¥3190(税込)
発売日:2021年07月 / ジャンル:ビジネス・経済 / フォーマット:本 / 出版社:日経BP / 発売国:日本 / ISBN:9784296109920 / アーティストキーワード:中崎隆
内容詳細:個人情報保護法、GDPR、不競法、特定商取引法、特定電子メール法、犯罪収益移転防止法、外為法、電気通信事業法、医療法、薬機法、銀行法、金融商取引法、e文書法、電子帳簿保存法等もカバー。法律を味方につけデータビジネスを有利に展開。目次:第1章 総論(データ戦略はなぜ重要なのでしょうか?/ データ戦略の策定に当たって、最初に留意すべきポイントは何でしょうか? ほか)/ 第2章 積極的なデータの利活用(組織内のプロジェクトにおいて、積極的なデータ活用を検討する場合の留意点は何でしょうか?/ 顧客等のデータ・・・
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早わかり 改正犯収法と取引時確認の実務 / 香月裕爾 〔本〕
価格:¥990(税込)
発売日:2016年03月 / ジャンル:ビジネス・経済 / フォーマット:本 / 出版社:ビジネス教育出版社 / 発売国:日本 / ISBN:9784828305981 / アーティストキーワード:香月裕爾
内容詳細:目次:1 犯罪収益移転防止法の概要と改正のポイント(犯罪収益移転防止法改正の経緯と金融実務への影響/ 特定事業者、特定業務、特定取引と特定事業者の義務 ほか)/ 2 個人顧客の取引時確認(取引時確認事項/ 本人特定事項の確認 ほか)/ 3 法人顧客の取引時確認(取引時確認事項/ 本人特定事項の確認 ほか)/ 4 各種取引における取引時確認と疑わしい取引の届出ほか(預金取引等/ その他の取引等 ほか)
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