著:末光祐一
出版社:金融財政事情研究会
発売日:2019年04月
キーワード:Q&A司法書士のための犯罪収益移転防止法と本人確認の実務末光祐一 きゆーあんどえーしほうしよしのため キユーアンドエーシホウシヨシノタメ すえみつ ゆういち スエミツ ユウイチ
送料:
出版社名:東京法令出版
著者名:犯罪収益移転防止制度研究会
発行年月:2023年09月
版:全訂版
キーワード:チクジョウ カイセツ ハンザイ シュウエキ イテン ボウシホウ、ハンザイ シュウエキ イテン ボウシ セイド ケンキュウカイ
送料:
ご注文後のキャンセル・返品は承れません。
発売日:2023年09月05日/商品ID:6177926/ジャンル:DOMESTIC BOOKS/フォーマット:Book/構成数:1/レーベル:東京法令出版/アーティスト:犯罪収益移転防止制度研究会/アーティストカナ:ハンザイシユウエキイテンボウシセイト/タイトル:逐条解説犯罪収益移転防止法 全訂版/タイトルカナ:チクジヨウ カイセツ ハンザイ シユウエキ イテン ボウシホウ
送料:
逐条解説犯罪収益移転防止法 全訂版/東京法令出版/犯罪収益移転防止制度研究会(ハードカバー) 中古
価格:¥4522(税込)
ご注文後のキャンセル・返品は承れません。
発売日:2020年10月/商品ID:5346068/ジャンル:DOMESTIC BOOKS/フォーマット:Book/構成数:1/レーベル:中央経済グループパブリッシング/アーティスト:中崎隆/アーティストカナ:ナカサキ リユウ/タイトル:詳説犯罪収益移転防止法/タイトルカナ:シヨウセツ ハンザイ シユウエキ イテン ボウシホウ
送料:
■カテゴリ:中古本
■ジャンル:ビジネス 金融・銀行
■出版社:中央経済社
■出版社シリーズ:
■本のサイズ:単行本
■発売日:2019/10/01
■カナ:ショウセツハンザイシュウエキイテンボウシホウガイタメホウ ナカザキリュウ
送料:
二度の令和4年改正を成し遂げた担当者によって執筆・編集された信頼の内容。制定以来一度も改訂されていなかった逐条解説書の内容を抜本的に見直すとともに、改正箇所に懇切丁寧な解説を追加。全訂版に際し横書き化とするとともに、過去の主な改正一覧や事項索引、法令名索引等実務に資する資料の追加、資料編のデータ化(二次元コードからのアクセス)など、難解な構造の法令を少しでも分かりやすく読み解くための工夫が満載。
送料:
著:末光祐一
出版社:金融財政事情研究会
発売日:2019年04月
キーワード:Q&A司法書士のための犯罪収益移転防止法と本人確認の実務末光祐一 きゆーあんどえーしほうしよしのため キユーアンドエーシホウシヨシノタメ すえみつ ゆういち スエミツ ユウイチ
送料:
金融機関における犯罪収益移転防止法の実務Q & A / 本柳祐介 〔本〕
価格:¥3850(税込)
発売日:2024年05月 / ジャンル:社会・政治 / フォーマット:本 / 出版社:商事法務 / 発売国:日本 / ISBN:9784785730772 / アーティストキーワード:本柳祐介
内容詳細:犯収法令を実務に即したQ&A形式でわかりやすく解説するAML/CFTの中心となる犯収法では、取引時確認に必要な書類や手続が細かく規定されており、法令の理解は困難なものとなっている。また、犯収法には取引時確認以外の事項も定められており、法令の要請を正しく理解することが欠かせない。犯収法の遵守が必要な金融機関の実務担当者必携の一冊。
送料:
【重要】本商品は委託品となり、取次店から直接手配となります。当店のお買い物ガイド(販売条件・支払い方法・送料について)をよくご確認の上、ご注文下さいますようお願い致します。■ISBN:978-4-322-13457-5 ■タイトル:Q&A司法書士のための犯罪収益移転防止法と本人確認の実務 末光祐一/著 ■ふりがな:きゆ−あんどえ−しほうしよしのためのはんざいしゆうえきいてんぼうしほうとほんにんかくにんのじつむQ/&/A/しほう/しよし/の/ため/の/はんざい/しゆうえき/いてん/ぼうしほう/と/ほんにん/かくにん/の/じつむ ■著者名:末光祐一/著 ■出版社:金融財政事情研究会 ■出版年月:201904
送料:
1 総論
2 個人顧客の取引時確認
3 法人顧客の取引時確認
4 各種取引における取引時確認と留意点
5 確認記録と取引記録の作成・保存
6 疑わしい取引の届出
7 犯罪収益移転防止法上の責任
8 経過措置
9 その他
送料:
捜査官、金融関係者、法律家、特定事業者…マネロン対策にかかわるあなたに 法改正に携わった省庁職員による、「犯罪収益移転防止法」基本の一冊! ◇法改正を担当した省庁職員による圧倒的正確・信頼性のある内容。 ◇直近の法改正を反映させ、条文ごとに実務上必須の解説を展開。 ◇「疑わしい取引の参考事例」など、充実した参考資料が二次元コードから手軽に参照可能。 14年ぶりの改訂。横書き化、索引の追加などで分かりやすさを重視し、実務の傍らに置いてすぐ使える構成。
送料:
Q & A 司法書士のための犯罪収益移転防止法と本人確認の実務 / 末光祐一 〔本〕
価格:¥6160(税込)
発売日:2019年03月 / ジャンル:社会・政治 / フォーマット:本 / 出版社:金融財政事情研究会 / 発売国:日本 / ISBN:9784322134575 / アーティストキーワード:末光祐一
内容詳細:司法書士に求められる「本人確認」の実務と、近時の法令等改正のポイントをわかりやすいQ&Aで解説!平成30年11月の犯罪収益移転防止法施行規則等改正も踏まえた決定版!目次:第1章 マネー・ローンダリングとテロ資金供与の防止/ 第2章 司法書士業務と犯罪収益移転防止法―特定業務、特定取引、特定受任行為の代理等/ 第3章 取引時確認/ 第4章 記録―確認記録、特定受任行為の代理等に関する記録/ 第5章 既に取引時確認を行っている顧客等との取引、ハイリスク取引、なりすまし等の疑いがある取引に関する特例/ ・・・
送料:
逐条解説犯罪収益移転防止法 /東京法令出版/犯罪収益移転防止制度研究会 (単行本) 中古
価格:¥9478(税込)
翌日発送・Q&A司法書士のための犯罪収益移転防止法と本人確認の実務/末光祐一
価格:¥6160(税込)
出版社名:金融財政事情研究会
著者名:末光祐一
発行年月:2019年04月
キーワード:キュー アンド エイ シホウ ショシ ノ タメノ ハンザイ シュウエキ イテン ボウシホウ ト ホンニン カクニン ノ ジツム、スエミツ,ユウイチ
送料: