「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」(令和3年2月19日)。「マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン」に関するよくあるご質問FAQ(令和3年3月26日)。「疑わしい取引事例」、「FATF勧告の解釈ノート」。
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マネロン・テロ資金供与対策キーワード100 / EYストラテジー・アンド・コンサルティン 〔本〕
価格:¥1100(税込)
発売日:2021年06月 / ジャンル:ビジネス・経済 / フォーマット:本 / 出版社:金融財政事情研究会 / 発売国:日本 / ISBN:9784322139655 / アーティストキーワード:Eyストラテジー・アンド・コンサルティン
内容詳細:金融庁ガイドラインの構成に沿い、Q&Aと厳選キーワードでマネロン・テロ資金供与対策の全容がわかる!2021年2月改正金融庁ガイドラインへの対応に加えて、FATF相互審査のメソドロジー、技術的(法令)遵守状況と有効性、フォローアップ・プロセス等を解説。金融庁ガイドライン(2021年2月19日改正)で対応が求められる事項等を巻末資料に整理。目次:第1部 概論:マネロン・テロ資金供与対策の枠組み(金融庁の「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガ・・・
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マネロン・テロ資金供与対策キーワード100 AML/CFT 第3版/金融財政事情研究会/EYストラテジー・アンド・コンサルティン(単行本(ソフトカバ 中古
価格:¥815(税込)
著者名:EYストラテジー・アンド・コンサルティン
出版社名:金融財政事情研究会
発売日:2021年6月30日
商品状態:非常に良い
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本 ISBN:9784322139655 EYストラテジー・アンド・コンサルティング/編著 出版社:金融財政事情研究会 出版年月:2021年06月 サイズ:142P 21cm 経済 ≫ 金融学 [ 金融実務 ] マネロン テロ シキン キヨウヨ タイサク キ- ワ-ド ヒヤク マネロン/テロ/シキン/キヨウヨ/タイサク/キ-/ワ-ド/100 エ-エムエル シ-エフテイ- AML/CFT 登録日:2021/07/01 ※ページ内の情報は告知なく変更になることがあります。
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本 ISBN:9784765023320 NTTデータ経営研究所/著 NTTデータルウィーブ/著 出版社:近代セールス社 出版年月:2022年02月 サイズ:172P 21cm 経済 ≫ 金融学 [ 金融実務 ] テツテイ カイセツ マネロン テロ シキン キヨウヨ タイサク キンユウ キカン ニ モトメラレル コウドカ ノ トリクミ 登録日:2022/02/05 ※ページ内の情報は告知なく変更になることがあります。
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マネロン・テロ資金供与対策キーワード100 AML/CFT/EYアドバイザリー・アンド・コンサルティング(著者)
価格:¥220(税込)
2021年改正 金融庁ガイドライン、FATF相互審査の最新動向をふまえて大幅改訂。金融機関で対応が求められる事項をわかりやすく解説する。金融業務能力検定「AML/CFTスタンダードコース」対策の参考書としても最適。<br>EYストラテジー・ア
きんざい
2021年06月
マネロン テロ シキン キヨウヨ タイサク キ− ワ−ド 100
イ−ワイ ストラテジ− アンド
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本 ISBN:9784765023320 NTTデータ経営研究所/著 NTTデータルウィーブ/著 出版社:近代セールス社 出版年月:2022年02月 サイズ:172P 21cm 経済 ≫ 金融学 [ 金融実務 ] テツテイ カイセツ マネロン テロ シキン キヨウヨ タイサク キンユウ キカン ニ モトメラレル コウドカ ノ トリクミ 登録日:2022/02/05 ※ページ内の情報は告知なく変更になることがあります。
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フリーターの和樹はある日山の中でとんでもない物を掘り出してしまった。それは、銀行強盗が強奪し、隠し埋めた二億円近い金。和樹は札の番号から足がつく危険を回避するため、自らマネー・ロンダリングを画策するが…。
■カテゴリ:中古本
■ジャンル:文芸 小説一般
■出版社:TOブックス
■出版社シリーズ:TO文庫
■本のサイズ:文庫
■発売日:2014/11/01
■カナ:マネロン カンベタク
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FATFの第4次対日相互審査の結果報告を受けて、今後ますますマネロン・テロ資金供与対策の強化が求められます。しかし、金融機関や顧客、当局それぞれに課題も多くみられ、さらなる検討や工夫などが進められることでしょう。<br />そこで本書は、国内外のマネロン・テロ資金供与対策の変遷や事例、今後の課題・将来像を紹介し、金融機関としてどのような取組を行うべきかを明らかにしています。手口や対策強化の背景、法規制等といった基本から解説していますので、これから学ぶ方々も着実に理解が進みます。図表を多数掲載しており、平易な文章でまとめているので、読み進めるのが難しくありません。一から学びたい人にもさらに知識を深めたい人にも最適な一冊です。<br>NTTデータ経営研究
近代セールス社
2022年02月
テツテイ カイセツ マネロン テロ シキン キヨウヨ タイサク
エヌテイ−テイ− デ−タ ケイエイ
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本 ISBN:9784828309316 近藤克樹/著 出版社:ビジネス教育出版社 出版年月:2022年03月 サイズ:144P 21cm 経済 ≫ 金融学 [ 金融実務 ] キユ- アンド エ- デ ワカル ダイイツセン ノ オキヤクサマ タイオウ コキヤク カンリ ト マネロン タイサク Q/&/A/デ/ワカル/ダイイツセン/ノ/オキヤクサマ/タイオウ/コキヤク/カンリ/ト/マネロン... 登録日:2022/03/11 ※ページ内の情報は告知なく変更になることがあります。
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本 ISBN:9784765023320 NTTデータ経営研究所/著 NTTデータルウィーブ/著 出版社:近代セールス社 出版年月:2022年02月 サイズ:172P 21cm 経済 ≫ 金融学 [ 金融実務 ] テツテイ カイセツ マネロン テロ シキン キヨウヨ タイサク キンユウ キカン ニ モトメラレル コウドカ ノ トリクミ 登録日:2022/02/05 ※ページ内の情報は告知なく変更になることがあります。
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従来から金融機関等・金融当局双方にとって重要な課題であったマネー・ローンダリング・テロ資金供与対策は、形式的な個別の法令遵守から、リスクベース・アプローチに則った実質的な態勢整備へと高度化した。本書は、2018年2月に策定・公表された、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」の構成に沿って概説しつつ、金融機関等の実務を解説するものである。FATF第4次対日相互審査を控え対応に取り組む方々に、最新の情報を提供している。第2版では、ガイドライン対応に関する実務上の課題や、2019年ガイドライン改正などの最新情報に言及する。
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今日から役立つ!外為マネロン対策講座 マンガで学べる実務&知識/三菱UFJ銀行外為事務部(著者)
価格:¥1694(税込)
マネロン対策ガイドラインの考え方・進め方 / 香月裕爾 〔本〕
価格:¥990(税込)
発売日:2018年05月 / ジャンル:ビジネス・経済 / フォーマット:本 / 出版社:ビジネス教育出版社 / 発売国:日本 / ISBN:9784828307121 / アーティストキーワード:香月裕爾
内容詳細:目次:序 マネロン・テロ資金供与対策の重要性を理解する(金融機関におけるマネロン・テロ資金供与対策の現状/ なぜマネロン・テロ資金供与対策が必要なのか ほか)/ 1 ガイドラインの基本的考え方(マネロン・テロ資金供給対策にかかる基本的考え方/ 金融機関等に求められる取組み ほか)/ 2 リスクベース・アプローチの意義と実践(リスクベース・アプローチの意義/ リスクの特定・評価・低減 ほか)/ 3 管理態勢とその有効性の検証・見直し(マネロン・テロ資金供与対策にかかる方針・手続・計画等の策定・実施・・・
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Q & Aでわかる!第一線のお客様対応“顧客管理”とマネロン対策 / 近藤克樹 〔本〕
価格:¥2640(税込)
発売日:2023年10月 / ジャンル:社会・政治 / フォーマット:本 / 出版社:ビジネス教育出版社 / 発売国:日本 / ISBN:9784828310411 / アーティストキーワード:近藤克樹
内容詳細:FATF第4次相互審査結果でいわゆる「不合格」とされた項目とは?いま法令・ガイドラインで求められるマネロン対策態勢の全体像は!?FATF4次審査、反社勢力排除、取引時確認、違法性の確認、リスクベース・アプローチ、犯罪収益の移転防止。目次:1 その依頼、断れますか?〜マネーローンダリングに利用されるリスクを減らすために〜(マネーローンダリングとは?/ マネーローンダリング・テロリストへの資金供与をする人はどんな人?/ なぜ金融機関の課題とされているのですか? ほか)/ 2 取引時確認等の際に第・・・
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本 ISBN:9784322139655 EYストラテジー・アンド・コンサルティング/編著 出版社:金融財政事情研究会 出版年月:2021年06月 サイズ:142P 21cm 経済 ≫ 金融学 [ 金融実務 ] マネロン テロ シキン キヨウヨ タイサク キ- ワ-ド ヒヤク マネロン/テロ/シキン/キヨウヨ/タイサク/キ-/ワ-ド/100 エ-エムエル シ-エフテイ- AML/CFT 登録日:2021/07/01 ※ページ内の情報は告知なく変更になることがあります。
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