最後の追い込み時期に差し掛かったマネーロンダリング対策の最新情報を追加して、マネロン対策の決定版が新しくなりました。金融庁が定めたガイドライン上で、マネロン対策の節目とされた2024年3月まで残すところ半年となりました。最後の追い込み時期に差し掛かったマネーロンダリング対策の最新情報を追加して、マネロン対策の決定版が新しくなりました。<br>近藤克樹
ビジネス教育出版社
2023年11月
キユウアンドエイデワカルダイイツセ
コンドウ,カツキ
/
送料:
金融庁マネロン・テロ資金供与対策企画室において、マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインの企画・立案やモニタリング計画の策定、FATF 第4次相互審査対応を担当した執筆者らが、マネロン・テロ資金供与対策に関する法規制を整理するとともに、今後金融機関に求められる実務対応を、FATF および当局の目線を踏まえて解説する。<br>マネロン・テロ資金供与対策を理論面と実務面の双方向から整理した、金融機関の実務担当者・弁護士・公認会計士必携の1冊。<br>高橋 良輔 編著
きんざい
2022年01月
マネロン テロ シキン キヨウヨ タイサク ノ リロン ト ジツム
タカハシ リヨウスケ
/
送料:
2019年4月のガイドライン改正に対応し、FATF対日相互審査に向けて、最新情報を提供。金融庁ガイドラインの構成に沿いながら、金融機関等の実務対応を解説。2019年ガイドライン改正をフォローし、FATF第4次対日相互審査に向けて、最新情報を提供する。<br>今野雅司/著
中央経済社
2019年10月
マネロン テロ シキン キヨウヨ リスク ト キンユウ キカン ノ ジツム タイオウ
コンノ,マサシ
/
送料:
営業店の反社取引マネロン 防止対策ハンドブック/反社取引・マネロン防止対策研究会(著者)
価格:¥605(税込)
本 ISBN:9784322139655 EYストラテジー・アンド・コンサルティング/編著 出版社:金融財政事情研究会 出版年月:2021年06月 サイズ:142P 21cm 経済 ≫ 金融学 [ 金融実務 ] マネロン テロ シキン キヨウヨ タイサク キ- ワ-ド ヒヤク マネロン/テロ/シキン/キヨウヨ/タイサク/キ-/ワ-ド/100 エ-エムエル シ-エフテイ- AML/CFT 登録日:2021/07/01 ※ページ内の情報は告知なく変更になることがあります。
送料:
ご注文後のキャンセル・返品は承れません。
発売日:2022年02月/商品ID:5340022/ジャンル:DOMESTIC BOOKS/フォーマット:Book/構成数:1/レーベル:近代セールス社/アーティスト:NTTデータ経営研究所、他/アーティストカナ:エヌテイーテイーデータケイエイケンキユ/タイトル:徹底解説!マネロン・テロ資金供与対策 金融機関に求められる高度化の取組み/タイトルカナ:テツテイ カイセツ マネロン テロ シキン キヨウヨ タイサク キンユウ キカン ニ モトメラレル コウドカ ノ トリクミ
送料:
本 ISBN:9784828310411 近藤克樹/著 近岡裕輔/著 中西成太/著 出版社:ビジネス教育出版社 出版年月:2023年10月 サイズ:145P 21cm 経済 ≫ 金融学 [ 金融実務 ] キユ- アンド エ- デ ワカル ダイイツセン ノ オキヤクサマ タイオウ コキヤク カンリ ト マネロン タイサク Q/&/A/デ/ワカル/ダイイツセン/ノ/オキヤクサマ/タイオウ/コキヤク/カンリ/ト/マネロン... 登録日:2023/11/20 ※ページ内の情報は告知なく変更になることがあります。
送料:
本 ISBN:9784322139655 EYストラテジー・アンド・コンサルティング/編著 出版社:金融財政事情研究会 出版年月:2021年06月 サイズ:142P 21cm 経済 ≫ 金融学 [ 金融実務 ] マネロン テロ シキン キヨウヨ タイサク キ- ワ-ド ヒヤク マネロン/テロ/シキン/キヨウヨ/タイサク/キ-/ワ-ド/100 エ-エムエル シ-エフテイ- AML/CFT 登録日:2021/07/01 ※ページ内の情報は告知なく変更になることがあります。
送料:
「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」(令和3年2月19日)。「マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン」に関するよくあるご質問FAQ(令和3年3月26日)。「疑わしい取引事例」、「FATF勧告の解釈ノート」。
送料:
マネロン・テロ資金供与対策キーワード100 / EYストラテジー・アンド・コンサルティン 〔本〕
価格:¥1100(税込)
発売日:2021年06月 / ジャンル:ビジネス・経済 / フォーマット:本 / 出版社:金融財政事情研究会 / 発売国:日本 / ISBN:9784322139655 / アーティストキーワード:Eyストラテジー・アンド・コンサルティン
内容詳細:金融庁ガイドラインの構成に沿い、Q&Aと厳選キーワードでマネロン・テロ資金供与対策の全容がわかる!2021年2月改正金融庁ガイドラインへの対応に加えて、FATF相互審査のメソドロジー、技術的(法令)遵守状況と有効性、フォローアップ・プロセス等を解説。金融庁ガイドライン(2021年2月19日改正)で対応が求められる事項等を巻末資料に整理。目次:第1部 概論:マネロン・テロ資金供与対策の枠組み(金融庁の「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガ・・・
送料:
本 ISBN:9784765023320 NTTデータ経営研究所/著 NTTデータルウィーブ/著 出版社:近代セールス社 出版年月:2022年02月 サイズ:172P 21cm 経済 ≫ 金融学 [ 金融実務 ] テツテイ カイセツ マネロン テロ シキン キヨウヨ タイサク キンユウ キカン ニ モトメラレル コウドカ ノ トリクミ 登録日:2022/02/05 ※ページ内の情報は告知なく変更になることがあります。
送料:
マネロン・テロ資金供与対策キーワード100 AML/CFT 第3版/金融財政事情研究会/EYストラテジー・アンド・コンサルティン(単行本(ソフトカバ 中古
価格:¥805(税込)
著者名:EYストラテジー・アンド・コンサルティン
出版社名:金融財政事情研究会
発売日:2021年6月30日
商品状態:非常に良い
※商品状態詳細は商品説明をご確認ください。
送料:
本 ISBN:9784322139655 EYストラテジー・アンド・コンサルティング/編著 出版社:金融財政事情研究会 出版年月:2021年06月 サイズ:142P 21cm 経済 ≫ 金融学 [ 金融実務 ] マネロン テロ シキン キヨウヨ タイサク キ- ワ-ド ヒヤク マネロン/テロ/シキン/キヨウヨ/タイサク/キ-/ワ-ド/100 エ-エムエル シ-エフテイ- AML/CFT 登録日:2021/07/01 ※ページ内の情報は告知なく変更になることがあります。
送料:
マネロン・テロ資金供与対策キーワード100 AML/CFT/EYアドバイザリー・アンド・コンサルティング(著者)
価格:¥220(税込)
2021年改正 金融庁ガイドライン、FATF相互審査の最新動向をふまえて大幅改訂。金融機関で対応が求められる事項をわかりやすく解説する。金融業務能力検定「AML/CFTスタンダードコース」対策の参考書としても最適。<br>EYストラテジー・ア
きんざい
2021年06月
マネロン テロ シキン キヨウヨ タイサク キ− ワ−ド 100
イ−ワイ ストラテジ− アンド
/
送料:
本 ISBN:9784765023320 NTTデータ経営研究所/著 NTTデータルウィーブ/著 出版社:近代セールス社 出版年月:2022年02月 サイズ:172P 21cm 経済 ≫ 金融学 [ 金融実務 ] テツテイ カイセツ マネロン テロ シキン キヨウヨ タイサク キンユウ キカン ニ モトメラレル コウドカ ノ トリクミ 登録日:2022/02/05 ※ページ内の情報は告知なく変更になることがあります。
送料: